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Der Artikel behandelt verschiedene Entwicklungen im Bereich der Finanzkriminalitätsprävention, darunter die Gründung einer neuen Allianz von 16 FIU-Ländern (TOC-WG) zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, die Einstellung der Ermittlungen des DOJ gegen die Swedbank ohne Strafen, die Ankündigung hochkarätiger Redner für den European Anti-Financial Crime Summit 2026 und Diskussionen über die Überwindung der „Box-Ticking”-Compliance. Außerdem berichtet er über den Personalabbau bei der FinCEN, Verbesserungen des AML-Rahmens in Montenegro und der Slowakei sowie den besorgniserregenden Anstieg von Betrugszentren in Kambodscha, die Zwangsarbeit einsetzen.
Der Artikel befasst sich mit dem bis 2026 zu erwartenden Rückgang der prozeduralen „Check-the-Box”-Ansätze zur Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften, der durch regulatorische Veränderungen in den USA, sich weiterentwickelnde kriminelle Bedrohungen, die durch KI verstärkt werden, und den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie agentenbasierter KI zur Verbesserung der Effizienz von Ermittlungen und der Zusammenarbeit vorangetrieben wird.